Позвонить нам:
Написать нам:
Позвонить нам:
Написать нам:
Сформируем крепкий правовой фундамент вашего бизнеса
Комплексная проверка контрагентов на благонадежность
Налоговые органы требуют производить проверку контрагента до заключения сделки. Это называется проявлением должной осмотрительности. В противном случае у компании могут появиться серьёзные проблемы с признанием расходов и вычетов НДС.
Должная осмотрительность - это сбор информации о контрагенте и проверка его благонадёжности.
Должная осмотрительность - это сбор информации о контрагенте и проверка его благонадёжности.
Какие сведения собираем и предоставляем в отчете:
1.Автоопределение рисков: оценим благонадежность клиентов и поставщиков по вашим требованиям. Проанализируем данные о компании из открытых источников и определим рейтинг, который поможет определить уровень надежности бизнес-партнера.
2.Проверка судов и взысканий: изучим аналитику арбитражных дел, в которых контрагент выступает в роли истца или ответчика. Узнаем о предметах споров и о том, какими суммами оперирует компания в суде. Выявим судебные споры контрагента за годы его работы, их причины и суммы исков, а также соберем по ним статистику.
3.Финансы: получим экспертную оценку финансового состояния компании, чтобы убедиться в ее экономической устойчивости. Выявим риски скорого банкротства компании и покажем факторы, которые влияют на ее финансовую стабильность.
4.Поиск связей: отследим актуальные и исторические связи контрагентов с юридическими и физическими лицами. Покажем их в виде схемы. Рекомендуем узнать, кто оказывает влияние на контрагента и как обстоят дела в холдинге, в который он входит; выявлять конфликты интересов - находить противоречия личных целей должностного лица с интересами организации или государственного органа, где человек занимает определенную должность; находить связи между сотрудниками компании и контрагентами.
! Отчеты принимаются судами для подтверждения должной осмотрительности и в спорах с контрагентами, помогает в спорах с ФНС.
1.Автоопределение рисков: оценим благонадежность клиентов и поставщиков по вашим требованиям. Проанализируем данные о компании из открытых источников и определим рейтинг, который поможет определить уровень надежности бизнес-партнера.
2.Проверка судов и взысканий: изучим аналитику арбитражных дел, в которых контрагент выступает в роли истца или ответчика. Узнаем о предметах споров и о том, какими суммами оперирует компания в суде. Выявим судебные споры контрагента за годы его работы, их причины и суммы исков, а также соберем по ним статистику.
3.Финансы: получим экспертную оценку финансового состояния компании, чтобы убедиться в ее экономической устойчивости. Выявим риски скорого банкротства компании и покажем факторы, которые влияют на ее финансовую стабильность.
4.Поиск связей: отследим актуальные и исторические связи контрагентов с юридическими и физическими лицами. Покажем их в виде схемы. Рекомендуем узнать, кто оказывает влияние на контрагента и как обстоят дела в холдинге, в который он входит; выявлять конфликты интересов - находить противоречия личных целей должностного лица с интересами организации или государственного органа, где человек занимает определенную должность; находить связи между сотрудниками компании и контрагентами.
! Отчеты принимаются судами для подтверждения должной осмотрительности и в спорах с контрагентами, помогает в спорах с ФНС.
Предоставляем сведения напрямую из официальных и открытых источников:
Написать нам сообщение в МАХ
Написать нам сообщение в Telegram
Для уточнения дополнительной информации обращайтесь за более детальной консультацией к нашим специалистам по телефону: 8 (3452) 38-89-39,
а также в чате
а также в чате
